根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货后贸易融资业务，应通过各种途径，包括查询企业海关出口量、企业财务报表等信息，分析企业是否存在重复融资、过渡融资等情况。

制度维护保障包括以下（ ）工作。

制度的效力层级按照由高到低排列，应分为哪些层级？（ ）

合规风险管理保障机制包括：（ ）

合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（ ）

农发行合规风险管理遵循以下基本原则（ ）。

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（ ）

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：（ ）。

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。

农发行应当建立与政策性业务、自营性业务决策机制和管理流程相适应的责任追究和问责机制，完善问责制度，明确（ ），对违法违规行为的直接责任人和相应的管理人员进行严肃问责。

农发行应当按照（ ）的原则，建立有利于管控风险和开展政策性业务的授权体系。