根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资情况进一步深入调查。

需要及时修订制度的情况有：（ ）

制度维护保障包括以下（ ）工作。

制度的效力层级按照由高到低排列，应分为哪些层级？（ ）

合规风险管理保障机制包括：（ ）

合规风险识别方法包括但不限于以下方面：（ ）

农发行合规风险管理遵循以下基本原则（ ）。

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（ ）

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：（ ）。

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。

农发行应当建立与政策性业务、自营性业务决策机制和管理流程相适应的责任追究和问责机制，完善问责制度，明确（ ），对违法违规行为的直接责任人和相应的管理人员进行严肃问责。