APP下载

2021年信贷考试题库第二个

搜索

2021年信贷考试题库第二个

题目内容

(

多选题

)

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

2021年信贷考试题库第二个

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

点击查看题目

物资供应链信贷业务中定购贷和竞拍贷模式采用（）贷款方式，根据具体情况，也可采用担保贷款方式或追加其他风险防范措施。

点击查看题目

管理行各相关部门根据职责进行侧重点不同的贷后监控，其中，法律事务部门负责信贷资产质量总体监测和重大风险客户风险监控。

点击查看题目

贷审会已表决的信贷业务，由贷审办根据贷审会审议意见填制（），送参会的贷审委副主任委员和主任委员签字审定。

点击查看题目

银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等风险长期积聚、恶化的综合结果。

点击查看题目

逐步建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的信用风险管理体系，通过深入、有效的( )，防范系统性风险发生，将信用风险控制在可以承受的范围内。

点击查看题目

全球城镇化的普遍规律是，城市建设用地增加，农村建设用地相应减少，但农村耕地不仅不会减少，还会有所增加。

点击查看题目

国家储备糖全额补贴贷款的贷款方式按照农发行基础产品贷款管理办法执行，一般采取信用贷款方式。

点击查看题目

股权投资基金管理机构设立（）对投资项目行使投资决策权。

点击查看题目

棉花收购贷款要实施“双线”管理，即“风险线”和“贷款配比基数”。

点击查看题目

2021年信贷考试题库第二个

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2021年信贷考试题库第二个

根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、违反保密规定，泄露有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

相关题库:

2021年信贷考试题库第二个

分享

2021年信贷考试题库第二个

相关题目

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

物资供应链信贷业务中定购贷和竞拍贷模式采用（）贷款方式，根据具体情况，也可采用担保贷款方式或追加其他风险防范措施。

A. 仓单质押

B. 信用

C. 保证担保

D. 核心企业提供全额保证担保

点击查看答案

管理行各相关部门根据职责进行侧重点不同的贷后监控，其中，法律事务部门负责信贷资产质量总体监测和重大风险客户风险监控。

A. 对

B. 错

点击查看答案

贷审会已表决的信贷业务，由贷审办根据贷审会审议意见填制（），送参会的贷审委副主任委员和主任委员签字审定。

A. 审议审批表

B. 信贷审批书

C. 会议纪要

D. 表决单

点击查看答案

银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等风险长期积聚、恶化的综合结果。

A. 对

B. 错

点击查看答案

逐步建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的信用风险管理体系，通过深入、有效的( )，防范系统性风险发生，将信用风险控制在可以承受的范围内。

A. 集中管理

B. 全流程管理

C. 单户企业管理

D. 条线管理

点击查看答案

全球城镇化的普遍规律是，城市建设用地增加，农村建设用地相应减少，但农村耕地不仅不会减少，还会有所增加。

A. 对

B. 错

点击查看答案

国家储备糖全额补贴贷款的贷款方式按照农发行基础产品贷款管理办法执行，一般采取信用贷款方式。

A. 对

B. 错

点击查看答案

股权投资基金管理机构设立（）对投资项目行使投资决策权。

A. 董事会

B. 理事会

C. 投资决策委员会

D. 股东大会

点击查看答案

棉花收购贷款要实施“双线”管理，即“风险线”和“贷款配比基数”。

A. 对

B. 错

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

应知应会2.0 应知应会2.0

我们是最棒的一组

货损理赔题库练习

气化装置知识练习

总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10

2024年大练兵信号专业题库

重点复习知识练习

涵涵超级可爱多多

新工准入题库试题练习

2024辉题库吧试题试题

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302