A、业务影响分析和风险评估
B、业务连续性计划制定
C、业务连续性预案制定
D、业务连续性演练
答案：ABCD
A、业务影响分析和风险评估
B、业务连续性计划制定
C、业务连续性预案制定
D、业务连续性演练
答案：ABCD
A. 毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等都是洗钱犯罪的上游犯罪
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易在结束后，应当至少保存十年
C. 调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人
D. 临时冻结不得超过48小时
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的：①频繁转入或一次性大额转入自然人账户。②转入法定代表人、股东或实际控制人及其配偶子女等关系密切人个人账户。
B. 粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的:①转入公司财务人员等关键管理人员个人账户。②在关联方客户之间转入或转出（如公司的母公司、子公司、合营企业、联营企业、受同一母公司控制的其他企业等）。
C. 粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的: ①转入农发行员工及其配偶子女个人账户。②粮棉油贷款资金转入非售粮（棉油）农户或经纪人个人账户。
D. 采取政府购买或采购方式的贷款资金转入财政等非交易对手账户且支付依据存疑的。
A. 分期回购
B. 公开上市
C. 股权转让
D. 资产证券化
A. 营业机构坐班主任
B. 营业机构会计部门人民币业务操作员，营业机构操作员
C. 营业机构会计部门外币业务操作员
D. 营业机构客户部门主管或副主管
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 随报随评
B. 集中评定
C. 季度末集中
D. 下年初集中评定
A. 对
B. 错
