支付系统的参与者分为直接参与者和间接参与者。

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构应当严格按照（ ）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

根据银监相关规定，企业在办理开户时，企业的（ ）和（ ），经银行审核后，一律不准再由企业或他人经手，也不准银行内部违规调阅、复印和使用。

从2018年5月2日起，大额支付系统业务处理时间调整为（ ）。

按照贷款资产质量标准，贷款本金或表内利息使其90天没有收回的贷款称为（ ）。

银行应对境外机构的本、外币账户以及境外机构与境内机构的银行结算账户进行有效区分、单独管理。银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一加前缀（ ）。

一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。（ ）

关于新版支票，下列符合真票特征的是（ ）。

根据中国人民银行等机构规定，原则上个人一次性代理办理银行借记卡的数量不得超过（ ）。