若适用场景不属于账户、户名类，则业务拒绝代码应为RJ13。

大额存单发行利率采用浮动利率方式的，以（ ）为浮动利率基准计息。

《金融机构反洗钱规定》是由（ ）制定的。

金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，可处以（ ）的罚款。

反洗钱调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等，更新时间为监控名单提供方发布后（ ）内。

各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件，档案资料在客户业务关系结束后至少保存（ ）年。

经办机构应定期审核客户基本信息，至少（ ）对高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对较高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

客户洗钱风险等级的划分应按（ ）的流程进行。

客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告。