对于国家税务总局通过小额支付系统发起的银行账户信息核验业务免收费。

经办行应及时通过系统监控客户提交网银批量代发的情况，每日查看信息不少于（ ）次，当日保证所有待审核业务处理完毕。

客户申请开办票据池业务应与我行签订（ ），明确双方的权利义务。

票据池业务收费周期包括月、季、或年。对于收费项目周期内发生的费用，以收费周期的（ ）汇总一笔收取。

大额存单发行利率采用浮动利率方式的，以（ ）为浮动利率基准计息。

《金融机构反洗钱规定》是由（ ）制定的。

金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，可处以（ ）的罚款。

反洗钱调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）。

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等，更新时间为监控名单提供方发布后（ ）内。

各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件，档案资料在客户业务关系结束后至少保存（ ）年。