特约商户资质审核是否遵循（ ）

根据票据业务具体的授信种类搜集客户资料，包含但不限于（ ）财务信息和非财务信息。

转贴现、买入返售（卖出回购）的交易双方应在（ ）营业场所逐张办理票据审验和交接。

已贴入银行必须在必须于转贴现（ ）在本手背书的被背书栏记载本机构名称，保障自身票据权利。

“票据中介”、“资金掮客”等客户或交易对手，应及时审慎处置；对已形成资金损失或涉嫌违法犯罪的，应及时向监管部门报告，移交（ ）处理。

受理买入返售业务时，拟买入返售银行必须确认交易对手是最后一手票据背书记载的（ ）。

银行应加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的（ )审查，并可增验运输单据、出入库单据等，确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性。

开户银行必须通过（ ）向存款银行一级法人进行核实。

银行应对买入返售（卖出回购）的交易对手由法人总部进行集中统一的名单制管理，（ ）评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。

开户银行和存款银行应按月对账，对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的，应立即排查原因，对存可疑情形的应在（ ）内向监管部门报告。

银行应严格执行《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》。开户银行必须通过（ ）系统向存款银行一级法人进行核实。