银行存在下列情形的，由人民银行分支机构责令整改，情节严重或造成不良后果的，依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚；法律、行政法规另有规定的，依照其规定给予处罚。( )

下面关于CIPS系统参与者的描述正确的有（）。

运营主任的工作权限有（）。

尽职调查过程中的异常情形包括（）。

客户洗钱风险等级分类应遵循以下哪些原则？

我行反洗钱工作委员会的主要职责有哪些？

我行反洗钱工作委员会成员部门有哪些？

银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起( )内予以清退。

凡是人民银行分支机构监管责任不落实，导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责，公众在电信网络新型违法犯罪活动中道受严重资金损失，产生恶劣杜会影响的，应当对（）分支机构进行问责。

凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂( )个月至( )个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。

（ ）建立对金融机构电票业务推广情况的考核评价机制，按年度进行考核督促，对年度考核中未达标的金融机构，予以通报并督促整改。