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总行总行总行总行
3,493
多选题

银行机构未按照规定要求进行联网核查,造成()的,人民银行将依法从重进行处罚。( )

A
在进行联网核查时未核对相关个人的居民身份证照片
B
不法分子开立假名银行账户
C
以虚假居民身份证件办理按照法律、法规或部门规章规定应核对相关个人的居民身份证件的支付结算业务
D
银行机构向联网核查系统发送请求报文中的上报机构代码和核查机构代码不合规

答案解析

正确答案:BC
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单选题

有下列情形之一的( ),武警部队单位应当撤销银行账户。

单选题

以下哪几种情况可以开立基本存款账户。

单选题

武警部队单位申请开立银行账户,需提供下列证明材料( )。

单选题

武警部队单位应当对本单位银行账户申请、开立及使用的( )负责。

单选题

军队单位开立、变更、撤销银行账户,实行审批和备案制度。军队单位开立银行账户,按照下列权限审批。

单选题

有下列情形之一的,军队单位应当撤销在银行开立的账户:

单选题

开户银行及其工作人员有下列情形之一的,依照《人民币银行结算账户管理办法》、《中央预算单位银行账户管理暂行办法》和有关规定,由有权机关根据各自职责给予处理、处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

单选题

军队单位每年必须对其账户和存款管理情况进行一次检查;总部、军兵种、军区应当进行不定期检查。军队单位银行账户检查情况由总后勤部财务部汇总报财政部、中国人民银行。账户和存款管理情况的检查主要包括下列内容:

单选题

实行资金集中支付的军队单位,只能哪些账户中选择一个作为基本存款账户。

单选题

因存款单位机构合并或分立,其定期存款需要过户或分户,必须持( )等有关证件向存款所在金融机构办理过户或分户手续,由金融机构换发新证实书。

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