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总行总行总行总行
3,493
多选题

当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,银行机构应()。()

A
立即停止相关业务
B
按有关规定终止与客户的业务关系
C
采取相应的补救措施
D
及时向公安机关报案

答案解析

正确答案:ABC
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相关题目

单选题

因()原因撤销银行结算账户的,应先撤销一般户、专用户、临时户,将账户资金转入基本户后,方可撤销。

单选题

境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称可为( )。

单选题

除另有规定外,银行可以根据境外机构的指令,直接办理下列哪些境外机构人民币银行结算账户的资金划转业务?

单选题

境外机构人民币银行结算账户收入范围包括( )。

单选题

境外机构人民币银行结算账户使用的支出范围包括( )。

单选题

银行在办理外商直接投资人民币结算业务时,应当遵循( )的有关规定。

单选题

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的,可以凭( )等材料直接到银行办理。

单选题

外商投资企业向( )的人民币借款和外汇借款应当合并计算总规模。

单选题

境外投资者将因( )等所得人民币资金用于境内再投资或增加注册资本的,境外投资者可以将人民币资金存入人民币再投资专用存款账户,办理有关结算业务。

单选题

( )在境内依法以人民币开展投资业务的,其所投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定,申请开立人民币资本金专用存款账户,专门用于存放人民币注册资本或出资资金并办理相关资金结算业务,该账户不得办理现金收付业务。

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