银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

SWIFT银行识别码由以下（ ）部分构成。

因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门
服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭（ ）办理o

银行可通过II类户为存款人提供（ ）等服务。

严格落实个人银行账户实名制要求，柜面应从客户身份信息表面审核提升为对（）等实质性审核，并根据账户发展变化不断推进。

个人跨行汇出汇款按照处理汇划的时间可以分为（）和（）。

一次性金融服务，是指为不在本行开立账户的客户提供( )等金融服务。

操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素:（ ）。

约谈告诫会议主要内容是:（ ）。

根据案件（风险）的性质和金额，被约谈告诫的银行业金融机构人员包括:（ ）。

被约谈告诫的发生重大案件（风险）银行金融机构，主要包括以下情形:（ ）。