参与者收到（）时，应主动向发起该业务的参与者或特许参与者查询，并根据查询情况进行相应处理。

个人大额存单的（ ）业务支持本行各级机构间通存通兑。

大额存单的机构投资人包括（ ）。

《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为（）

银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，自然人客户的“身份基本信息”包括( )

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款:现钞汇兑:票据兑付等一次性金融服务？( )

在开展客户风险等级分类时，关注下列( )风险较高的业务种类。

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（ ）

报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括( )和相关行为信息等。

我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下( )可疑行为。