整体观察指的是（）

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户()管理，加强交易监测。

()应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

涉及恐怖活动资产冻结管理办法,是为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据下列哪些法律制定的:

对实体特约商户网络特约商户分别进行风险评级时，需综合考虑特约商户的（）。

系统参与者出现下列情况之一的，上海票据交易所可强制其退出电子商业汇票系统或限制其部分功能，并报告中国人民银行( )

加入电子商业汇票系统的金融机构应具备下列条件（）

资金托管行应当具备（）条件。

开户时客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户中的“同一身份”包括（ ）。

通过电子渠道开立未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于（）等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。

银行应对新开立II、III类户定期人工筛查、不定期人工抽检，每日对本行个人银行结算账户分先情况开展监测分析，及时发现哪些异常情形。（）