相关题目
单选题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的()。
单选题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的(),提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产()等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
单选题
金融机构、特定非金融机构发现()拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
单选题
金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,完善客户()管理,加强交易监测。
单选题
()应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
单选题
涉及恐怖活动资产冻结管理办法,是为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益,根据下列哪些法律制定的:
单选题
对实体特约商户网络特约商户分别进行风险评级时,需综合考虑特约商户的()。
单选题
系统参与者出现下列情况之一的,上海票据交易所可强制其退出电子商业汇票系统或限制其部分功能,并报告中国人民银行( )
单选题
加入电子商业汇票系统的金融机构应具备下列条件()
