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客户为其所申请银行卡或所持有银行卡申请开通()等非柜面业务的，发卡银行除审核其居民身份证等有效身份证明文件外，可要求客户提供其他辅助身份证明文件，进一步核实客户身份。
中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法()，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地()，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。
金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照()的相关规定执行。
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理；审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定()等处理有关资产。
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的()。
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的()，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产()等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
金融机构、特定非金融机构发现()拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户()管理，加强交易监测。
