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总行总行总行总行
3,493
多选题

银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:( )。

A
建立并完善员工管理制度,将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴;
B
人事部门建立、建全员工信息,完善我行系统对于员工资金、账户的监测预警;
C
加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄赌毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度;
D
加强员工业务操作的监督及检查工作。及时发现员工在日常业务操作过程中存在的各类问题,并完善问责机制。

答案解析

正确答案:AC
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