境外机构人民币银行结算账户支出范围

开户时客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户中的“同一身份”包括（ ）。

下列哪些属于开户行为异常（ ）。

港澳台居民可以持（ ）办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。

银行和支付机构可以通过（ ）识别港澳台居民居住证。

银行应对新开立II、III类户定期人工筛查、不定期人工抽检，每日对本行个人银行结算账户分先情况开展监测分析，及时发现哪些异常情形。（ ）

对发生风险情形但（ ）的银行，人民银行及其分支机构将依法从重处罚。

人民银行分支机构对发生风险情形的银行应采取（ ）等措施，并督促银行对相关责任人依法严肃追究责任。

银行在（ ）等电子渠道办理Ⅱ、Ⅲ类户业务的相关系统投产或变更之前，应按有关规定向银保监会及其派出机构报告。

客户申请开立II、III类户并上传身份证影响时，下列做法错误的是（ ）

清算机构应对银行账户信息跨行验证交易持续（ ）