“单位定期存款开户证实书”补发后，（ ）等资料一并指定专人专夹保管，按年装订，永久保存。

（ ）负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理。

收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析（ ）和收款方、付款方等特征，完善可疑交易监测模型。

下列关于建立合法开立和使用账户承诺机制的说法正确的有（ ）。

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。银行和支付机构应当对于涉案账户应建立的机制包括（ ）。

下列关于强化特约商户与受理终端管理说法正确的是（ ）

在《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中，关于加强转账管理防范电信网络新型违法犯罪的措施有（ ）。

关于银行和支付机构在账户交易明细查询反馈报文说法正确的有（ ）。

支付机构可采取( )等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿，具体方式由支付机构根据客户风险评级情况确定。

收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取（ ）等措施。

支付机构应加强单位支付账户开户审核，为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（ ）。