Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )万元，年累计限额合计为( )万元。

加强员工行为管控和行为排查，开展（ ）、（ ），提升员工（ ）和（ ）。

未实现纸质登记信息由系统自动导入的，应加强对其分支机构登记情况的管理和审查，确保其（ ）、（ ）、（ ）登记相关信息。

坚持贸易背景真实性要求，严禁资金空转，要做到（ ）。

对账发现同业账户属于（ ）或（ ）的，应立即排查原因，存在可疑情况的向监管部门报告。

强化票据业务内控管理，要做到（ ）。

将银行承兑汇票买入返售（卖出回购）业务纳入全面风险管理，严格实施集中统一（ ），完善前、中、后台分设的内部控制机制，强化业务管理。

严禁为票据业务量与实际经营情况明显不符的企业办理（ ）业务。

银行应按照《中国人民银行办公厅关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户部分〉的通知》（银办发〔2016〕168号）要求，对哪些账户有效区分、标识，并按规定向人民币银行结算账户管理系统报备。（ ）

银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取以下哪种方式对开户申请人身份进行联网核查:( )

银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户姓名、居民身份证号码变更，且绑定账户为他行账户的，下列做法正确的是( )