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2000年4月1日《个人存款账户实名》实施前开立的假名或匿名银行账户，银行应在存款人办理第一笔业务时，要求存款人重新提交本人有效身份证件原件进行核实，登记。
存款人开立账户时使用伪造变造的身份证件，银行应中止为其虚假账户提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
核查机构为办理规定业务进行联网核查时，若发现一项或多项不符时，客户申请办理支付结算业务的，核查机构原则上要拒绝为客户办理业务，同时将核查结果明确告知客户。对于本人大额现金存款业务，如客户有合理理由无法婉拒的，核查机构营业部经理有权决定是否继续为该客户办理相关业务。
核查机构为办理规定业务进行联网核查时，若发现一项或多项不符时，客户申请办理个人银行账户业务的，核查机构应将核查结果明确告之并予以婉拒，做好安抚，解释工作。
核查机构为办理规定业务进行联网核查时，若发现一项或多项不符时，客户申请办理单位银行结算账户业务的，应拒绝为该客户办理业务，同时将核查结果明确告知客户。
核查机构在进行联网核查时，如发现一项或多项不符，拒绝为客户办理业务时，应将核查结果明确告知客户，也可为客户出具《联网核查结果证明》，由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。
核查机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场进行联网核查；不需当场办结的，也应该当场进行联网核查
接口方式下的联网核查，由各分行、有关使用部门根据中国人民银行及其分支机构的要求进行属地管理，非接口方式下，由总行根据人民银行等监管部门的要求统一管理。
委托代发单位原则上应以转账方式向我行划转代发款项，代发工资，资金，福利性收入必须从其基本或一般存款账户转出，代发保险费及退保费应从保险公司的专用存款账户转出
久悬账户自结转久悬之日起不计息，后续客户办理销户手续支取存款资金时，可手工补计客户利息后，将本息支付给客户。
