台湾居民开立个人银行存款账户时应出具（）或其他有效旅行证件。

资产风险金额特别巨大指资产风险金额在1 亿元人民币或等值外币及以上；资产风险金额巨大指资产风险金额在5,000 万元人民币或等值外币及以上。

高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。

董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将高级管理人员列为案件风险防范第一责任人。

案件是指银行业金融机机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的民事案件。

银行业金融机构案防工作的目标是，通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长交机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。

营业网点收到境外会计师事务所询证函，如来函文字为外文的，应先自行翻译为中文版本后，在中文版本基础上确定回函内容。

突发事件是指证券第三方存管银证转账业务运行过程中,因系统软硬件及网络等故障而造成的业务停滞。

开立个人银行账户原则上应当由开启申请人本人亲自办理，若确有代办需要的，应详细了解客户的代办理由，要求出示代理人和被代理人的在效身份证件、合法的委托书，委托书可由代理人在柜面直接填写。

个人持转账银行汇票要求兑付，转账银行汇票的出票行是其他银行，不予受理。

我行受理其他商业银行实地查询时，应审核来人身份证件或工作证件。查复内容应在查询书上批注，或批注在票据上。