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江苏银行洗钱风险自评估是本行根据洗钱风险防范的需要，针对自身所面临的洗钱固有风险和控制措施有效性，依据设定的评估指标体系，采取相应风险评估方法，对自身剩余洗钱风险进行评估，并根据剩余洗钱风险敞口以及风险管理政策，决定是否采取相应风险控制措施，将剩余洗钱风险降低至可接受范围内的自主风险管理行为。
江苏银行大额交易报告累计交易金额以客户为单位。客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，应当合并提交大额交易报告；客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
总、分行应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持，专职反洗钱岗位人员至少具有一年以上金融从业经历。各营业机构应当设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易报告和可疑交易协查工作。
单位代理开立的个人结算账户，可以由代理人持双方有效身份证件激活。
确认函所填信息与身份证件读取信息不一致的，系统给予提示，但业务任可继续提交，柜员依据客户所填错误类型判断客户是要重新填写预填单或是盖公章确认修改。
对公开户预填单使用17408交易，开户申请书打印完毕才可以打印确认函。
集中开户中，在pad提交业务时，如需补件，补件时不需要主管授权。
集中开户中，在pad提交业务时，信息采集界面如果利息转存标志选择了“转存”，则利息转入账号必输。
集中作业对公开户业务，要求企业所有涉及开户信息的人员均需要提供二代身份证。
在总行集中作业中心处理的二代支付系统来账宕账业务中，对于需紧急处理的业务，若已发送至集中作业中心且该笔业务处于“处理中”，可将该笔业务撤销，各分行清算中心通过前端“13280”交易手工处理。
