《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人:其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循“实时入账、实时清算”的原则。

2010版票据的号码为18位，分上下两排。

境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务，确有需要的，需经国家外汇管理局批准。

电子银行承兑汇票的出票人、收款人可以为同一人。

电子商业汇票的付款期限自出票日起至到期日止，最长不得超过6个月。

参与者和特许参与者可变更其行名、行号等信息，但不能变更其地址。

存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点不得委托非开户网点或其他机构代理开户。

参与者应在收到退汇申请报文的当日至迟下1个工作日进行答复。

个人代理他人开立金融账户以及单位代理个人开立金融账户时，经账户持有人书面授权后可由代理人签署税收居民身份声明文件。

小额支付系统支票影像业务回执返回最长期限为2天，付款清算行超出回执期限办理回执的，小额支付系统作拒绝处理。