银行业金融机构在出售可全国通用支票时，应在支票票面记载付款银行（ ）

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起3个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，银行向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过200万元、50万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

各商业银行、支付机构可以将核心业务系统运营、受理终端密钥管理、特约商户资质审核等工作交由外包服务机构办理。

各商业银行、支付机构建立交易密码复杂度系统校验机制，避免交易密码过于简单（如“111111”、“123456”等）或与客户个人信息（如出生日期、证件号码、手机号码等）相似度过高。

中国支付清算协会不得以任何方式将举报人姓名、身份及举报材料公开或泄漏给被举报单位和其他无关人员。

国家机关工作人员利用工作便利获取信息用以举报支付结算违法违规行为，不予以奖励。

同一行为由两个以上举报人分别举报的，奖励第一时间举报人。

特殊情况下，收单机构可以将外包服务机构拓展为特约商户并接收其发送的银行卡交易信息。

CIPS应当根据不同金融交易的资金结算需要，支持人民币付款、付款交割（DvP）结算、人民币对外币同步交收（PvP）、中央对手集中清算和其他跨境人民币交易结算等业务。

银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的，应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构。对于疑似存在不法行为的，银行应及时报案。