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总行总行总行总行
3,493
单选题

协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则。

A
诚实守信,公正公开。
B
依法合规,严格保密。
C
依法合规,不损害客户合法权益。
D
严格保密,不损害客户利益。

答案解析

正确答案:C
总行总行总行总行

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单选题

对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当重点核实。

单选题

发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,报告上级行备案即可。

单选题

对于公安机关发起交易信息明细查询反馈结果超过1000笔交易信息的,反馈最近1000笔交易。对于已撤销账户,支持查询销户前交易明细。

单选题

银行、支付机构应对涉案账户的网上交易记录IP地址进行分散管理,便于公安机关查询取证。

单选题

银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

单选题

公安机关应将加盖印章的紧急止付指令,通过特快专递发送至止付账户开户行总行或支付机构。

单选题

公安机关应当积极受理电信网络新型违法犯罪报案,核实情况属实后应当立即予以立案,及时向银行、支付机构发送冻结指令并出具冻结法律文书。

单选题

银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、存现业务。

单选题

对于纳入“可疑账户信息”的账户(卡),开户银行应中止其业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、取现等功能。

单选题

如被害人被骗资金已被转出,止付账户开户行总行或支付机构应当将资金划转信息通过管理平台反馈公安机关,由公安机关决定是否延伸止付。

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