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单选题
间接拥有是指通过一系列所有权或者控制手段对公司最终行使所在权或者控制权。
单选题
个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件,识别账户持有人是否为非居民个人
单选题
我国中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。
单选题
依法在中华人民共和国境内设立的银行开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作,不适用《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
单选题
银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。
单选题
对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户,银行应在激活前获取账户持有人的声明文件。
单选题
已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续其是达到高净值账户标准的,银行无需按照《办法》规定重新开展尽职调查
单选题
对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户,银行可在开户结束后,后补账户持有人的声明文件
单选题
个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。
单选题
中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的需提供声明文件
