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柜台考试1600道 综合题库
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

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结算专用章的使用范围是:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3528-c067-b54489c09310.html
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关于补登折,以下说法错误的是_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-15e8-c067-b54489c0931d.html
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关于密码修改/解锁业务,以下哪些介质可以全国任一网点办理:____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-ed18-c067-b54489c0930f.html
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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2958-c067-b54489c09318.html
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不可以对主联系方式标识为“是主地址”的联系方式进行新增和删除,只可以进行修改,但作为主地址的移动电话也不允许修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09312.html
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关于对公人民币结算套餐签约业务,以下说法不正确的是:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e100-c067-b54489c09321.html
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投融资性存放同业账户原则上应当由______开立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-19d0-c067-b54489c09319.html
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客户签发支付密码正确的支付凭证,但签章与预留银行印鉴不符的,营业机构可以付款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6020-c067-b54489c09332.html
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单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理,但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c0932d.html
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个人客户开户,如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民,应提供的资料包括:________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-15e8-c067-b54489c09301.html
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某网点在为某对公客户开立账户时,发现其法定代表人同时注册了10个企业时,可采取的措施包括:_______。

A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C、直接拒绝开户

D、继续为客户开立对公账户

答案:AB

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相关题目
结算专用章的使用范围是:_________

A. 发出委托收款和托收承付时,在托收凭证第三联“收款人开户银行签章”处签章

B. 跨行使用银行承兑汇票查询(复)书时,在查询(复)书“查询(复)行签章”处签章

C. 在提交本行的跨行网上银行支付结算凭证上签章

D. 在提交他行的跨行网上银行支付结算凭证上签章

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关于补登折,以下说法错误的是_________。

A. 如果存折消磁,需先换折后才能补登折。

B. 如果存折挂失,系统仍可以继续补登折。

C. 本交易一次最多补打20笔交易明细,若超过20笔须分次补登。

D. 在第一次的20笔交易明细打印完成后,系统自动提示还有未登折明细并联动打印。

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关于密码修改/解锁业务,以下哪些介质可以全国任一网点办理:____。

A. 借记卡

B. 活期一本通

C. 准贷记卡

D. 贷记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-ed18-c067-b54489c0930f.html
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人民法院对银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金、独立保函保证金在丧失保证金功能前可以冻结和扣划。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2958-c067-b54489c09318.html
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不可以对主联系方式标识为“是主地址”的联系方式进行新增和删除,只可以进行修改,但作为主地址的移动电话也不允许修改。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-38f8-c067-b54489c09312.html
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关于对公人民币结算套餐签约业务,以下说法不正确的是:______。

A. 客户须提供加盖单位公章的结算套餐签约协议(多联)

B. 客户须提供业务申请书(多联)

C. 柜面经理须将客户回单交给客户

D. 客户须提供加盖预留银行印鉴的结算套餐签约协议(多联)

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投融资性存放同业账户原则上应当由______开立。

A. 一级支行及以下

B. 一级支行及以上

C. 二级分行及以上

D. 总行或一级分行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-19d0-c067-b54489c09319.html
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客户签发支付密码正确的支付凭证,但签章与预留银行印鉴不符的,营业机构可以付款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6020-c067-b54489c09332.html
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单位结算卡现金取款业务可以他人代为办理,但需要提供持卡人和代办人的身份证件原件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c0932d.html
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个人客户开户,如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民,应提供的资料包括:________。

A. 只需提供客户本人身份证件

B. 只需提供法定监护人身份证件

C. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证

D. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-15e8-c067-b54489c09301.html
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