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柜台考试1600道 综合题库
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LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续(涉恐)”

B、“未命中/继续(非涉恐)”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案:ABD

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对高龄、重病、伤残等行动不便,或无自理能力等客户主动到网点办理业务,但无法亲自在柜台办理开销户、密码重置等必须本人办理的业务,客户意识清醒的,网点可____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-1db8-c067-b54489c09310.html
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关于项目(课题)承担单位特设账户支付业务,下列说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-fcb8-c067-b54489c09302.html
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冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c0933e.html
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结算印章因停用、清理等原因收缴后,应由双人封存保管,保存_________年以上方可销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d548-c067-b54489c09319.html
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对公外汇账户根据开户对象的不同,分为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-44c8-c067-b54489c09310.html
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结算印章分发必须坚持双人分发、双人领取,确保印章领用安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3128-c067-b54489c0933e.html
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以下哪些职责属于大堂服务类职责:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-48b0-c067-b54489c09304.html
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汇票专用章的使用范围是:_________
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客户在柜面申请办理企业金融服务平台业务时,根据《尽调规程》,识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户,可免予提供法定代表人、负责人身份证原件,也无需提供复印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3ce0-c067-b54489c09323.html
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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结算的审核依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c09318.html
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题目内容
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多选题
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LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A、“命中/继续(涉恐)”

B、“未命中/继续(非涉恐)”

C、“寻求上级支行支持”

D、“寻求反洗钱中心支持”

答案:ABD

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相关题目
对高龄、重病、伤残等行动不便,或无自理能力等客户主动到网点办理业务,但无法亲自在柜台办理开销户、密码重置等必须本人办理的业务,客户意识清醒的,网点可____。

A. 在客户本人签署授权委托书的情况下,参照上门服务流程办理

B. 由客户直系亲属直接办理

C. 由居委会出具证明,由网点人员办理

D. 在客户本人签署承诺书的情况下,参照上门服务办理

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关于项目(课题)承担单位特设账户支付业务,下列说法正确的是______。

A. 非通兑的账户,只有开户行可以进行支付录入

B. 通兑的账户,开户行和后台中心可以进行支付录入。

C. 资金支付实行录入复核制

D. 支付交易根据金额动态授权

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冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-6408-c067-b54489c0933e.html
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结算印章因停用、清理等原因收缴后,应由双人封存保管,保存_________年以上方可销毁。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d548-c067-b54489c09319.html
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对公外汇账户根据开户对象的不同,分为______。

A. 经常项目外汇账户

B. 境内机构外汇账户

C. 境外机构境内外汇账户

D. 驻华机构外汇账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-44c8-c067-b54489c09310.html
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结算印章分发必须坚持双人分发、双人领取,确保印章领用安全。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3128-c067-b54489c0933e.html
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以下哪些职责属于大堂服务类职责:_____。

A. 按照服务流程分流客户

B. 引导客户进行业务预处理

C. 维护现场服务环境

D. 应对网点服务突发情况和客户投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-48b0-c067-b54489c09304.html
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汇票专用章的使用范围是:_________

A. 签发全国银行汇票时,在“持票人签章”处签章

B. 签发全国银行汇票时,在“出票人签章”处签章

C. 承兑银行承兑汇票时,在“付款人签章”处签章

D. 承兑银行承兑汇票时,在“承兑人签章”处签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e160-c067-b54489c09310.html
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客户在柜面申请办理企业金融服务平台业务时,根据《尽调规程》,识别为法定代表人免机读客户以及协同联网核查客户,可免予提供法定代表人、负责人身份证原件,也无需提供复印件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3ce0-c067-b54489c09323.html
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预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结算的审核依据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5468-c067-b54489c09318.html
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