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关于行内Ⅰ、Ⅱ类户绑定交易,以下说法正确的有:_________。

A、用于行内Ⅰ、Ⅱ类户绑定,不支持跨行绑定。

B、被绑定Ⅰ类户包括借记卡、个人结算存折。

C、Ⅰ、Ⅱ类户必须在同一证件类型下。

D、已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户之间转账金额(仅限人民币币种)不受Ⅱ类户日、年累计限额控制。

答案:ABD

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当客户本人亲自办理挂失业务时,允许即挂即补和即挂即销,但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外,必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e930-c067-b54489c0932d.html
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柜面经理审核单位经办人是否为法定代表人(单位负责人)本人,经办人非单位法定代表人(单位负责人)时,需将经办人()与《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》进行核对,并对经办人进行联网核查验证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c826-00a0-c067-b54489c09307.html
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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-15e8-c067-b54489c09318.html
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《银行询证函回函》可以由被审计单位代领。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c09305.html
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柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时,发现百元假币一张。应客户要求,将假币递出窗口交予客户确认后,在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中,柜面经理张三存在哪些违规操作行为:_____
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-f8d0-c067-b54489c09309.html
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_________是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d930-c067-b54489c09312.html
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______负责临柜业务实物印章的准入、用印管理及配套制度制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d160-c067-b54489c0930f.html
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LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-d990-c067-b54489c09326.html
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代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易(批量代付代发工资专用交易)将代发工资款项发放至委托单位指定的___。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-dd18-c067-b54489c0930c.html
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当天营业结束后,网点负责人、内勤行长根据实际情况组织召开夕会,总结一天营销与服务工作,提出改进建议,______至少组织召开一次。
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关于行内Ⅰ、Ⅱ类户绑定交易,以下说法正确的有:_________。

A、用于行内Ⅰ、Ⅱ类户绑定,不支持跨行绑定。

B、被绑定Ⅰ类户包括借记卡、个人结算存折。

C、Ⅰ、Ⅱ类户必须在同一证件类型下。

D、已绑定的Ⅰ、Ⅱ类户之间转账金额(仅限人民币币种)不受Ⅱ类户日、年累计限额控制。

答案:ABD

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相关题目
当客户本人亲自办理挂失业务时,允许即挂即补和即挂即销,但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外,必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。

A. 整存整取

B. 通知存款

C. 双利丰

D. 定活两便

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-e930-c067-b54489c0932d.html
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柜面经理审核单位经办人是否为法定代表人(单位负责人)本人,经办人非单位法定代表人(单位负责人)时,需将经办人()与《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》进行核对,并对经办人进行联网核查验证

A. 有效身份证件

B. 办理业务的种类

C. 《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》

D. 法定代表人照片

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反洗钱行政主管部门允许冻结的最长期限一般为______。

A. 不超过24小时的临时冻结

B. 不超过48小时的临时冻结

C. 不超过6个月

D. 不超过1年

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《银行询证函回函》可以由被审计单位代领。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-40c8-c067-b54489c09305.html
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柜面经理张三为客户办理美元现钞存款业务时,发现百元假币一张。应客户要求,将假币递出窗口交予客户确认后,在该张假币上加盖“假币”字样戳记。
上述案例中,柜面经理张三存在哪些违规操作行为:_____

A. 单人收缴假币

B. 收缴后客户再次接触假币

C. 在美元假币上加盖“假币”戳记

D. 在BoEing系统操作收缴交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-f8d0-c067-b54489c09309.html
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_________是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d930-c067-b54489c09312.html
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______负责临柜业务实物印章的准入、用印管理及配套制度制定。

A. 运营管理部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 业务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d160-c067-b54489c0930f.html
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LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A. “命中/继续(涉恐)”

B. “未命中/继续(非涉恐)”

C. “寻求上级支行支持”

D. “寻求反洗钱中心支持”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c825-d990-c067-b54489c09326.html
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代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易(批量代付代发工资专用交易)将代发工资款项发放至委托单位指定的___。

A. 农行个人储蓄账户

B. 农行个人结算账户

C. 农行对公结算账户

D. 他行个人结算账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-dd18-c067-b54489c0930c.html
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当天营业结束后,网点负责人、内勤行长根据实际情况组织召开夕会,总结一天营销与服务工作,提出改进建议,______至少组织召开一次。

A. 每天

B. 每周

C. 每旬

D. 每月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-cd78-c067-b54489c09313.html
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