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柜台考试1600道 综合题库
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柜台考试1600道 综合题库
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CCS等级为()的客户,客户经理需要提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案:C

柜台考试1600道 综合题库
已启用结算印章的印鉴卡,集中保管的,应随柜员现金箱(包)入金库或保险箱(柜)保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3128-c067-b54489c09340.html
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关于项目(课题)承担单位特设账户对账业务,下列说法正确的是______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-5080-c067-b54489c0930c.html
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自助设备中非实时到账的,在受理后24小时内,可向____申请撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d548-c067-b54489c09307.html
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营业机构预约调拨、日终上缴的重要空白凭证,不可以延至下一营业日核销。
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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元(含)人民币(等值)以上的,纳入一级重点账户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d930-c067-b54489c09304.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e4e8-c067-b54489c09319.html
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同业账户管理遵循“____”的基本原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-44c8-c067-b54489c0930e.html
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BoEing机构拆并,是指营业机构因业务经营的需要,在完成各类审批和申报手续后,将BoEing中的全部业务划转至另一个营业机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2958-c067-b54489c0930f.html
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存款人对下列资金的管理与使用,可以申请开立专用存款账户:_________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c09320.html
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重点关注能手工动账的通用账户,手工动账应_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-1db8-c067-b54489c09303.html
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柜台考试1600道 综合题库
题目内容
(
单选题
)
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柜台考试1600道 综合题库

CCS等级为()的客户,客户经理需要提供《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》

A、低风险类

B、中低风险类

C、高风险类

D、禁止类

答案:C

柜台考试1600道 综合题库
相关题目
已启用结算印章的印鉴卡,集中保管的,应随柜员现金箱(包)入金库或保险箱(柜)保管。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3128-c067-b54489c09340.html
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关于项目(课题)承担单位特设账户对账业务,下列说法正确的是______。

A. 根据项目(课题)承担单位需要,经办行按日(一日或多日)向其发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。

B. 每月月末代理财政综合服务平台生成报表,发送至经办行关联合约时输入的NOTES邮箱。次月月初3个工作日内,经办行向项目(课题)承担单位发送电子版报表或交付盖章后的纸质报表。

C. 经办行每月初打印《民口科技重大专项明细对账单》交送项目(承担)单位用于对账。

D. 其他对账要求按照人民币单位结算账户有关规定执行。

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自助设备中非实时到账的,在受理后24小时内,可向____申请撤销。

A. 开户行

B. 主办行

C. 转出行

D. 转入行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d548-c067-b54489c09307.html
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营业机构预约调拨、日终上缴的重要空白凭证,不可以延至下一营业日核销。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-3128-c067-b54489c0931d.html
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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元(含)人民币(等值)以上的,纳入一级重点账户管理。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-d930-c067-b54489c09304.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

A. 50;10

B. 20;1

C. 200;20

D. 100;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c704-e4e8-c067-b54489c09319.html
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同业账户管理遵循“____”的基本原则。

A. 业务归口管理

B. 运营统一扎口

C. 账户分类使用

D. 机构分级管控

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BoEing机构拆并,是指营业机构因业务经营的需要,在完成各类审批和申报手续后,将BoEing中的全部业务划转至另一个营业机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c8b3-2958-c067-b54489c0930f.html
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存款人对下列资金的管理与使用,可以申请开立专用存款账户:_________。

A. 金融机构存放同业资金

B. 政策性房地产开发资金

C. 收入汇缴资金和业务支出资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-3910-c067-b54489c09320.html
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重点关注能手工动账的通用账户,手工动账应_____。

A. 依据领导签字办理业务

B. 以客户部门要求为背景

C. 依据领导要求办理业务

D. 以真实业务为背景

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e710-c571-1db8-c067-b54489c09303.html
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