各农商银行应切实提高风险意识，充分利用风险防控系统做好账户开销户行为和账户交易风险监测。

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含本数）、外币等值（ ）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

法人机构参数管理员通过( )交易维护代理凭证种类，将代理业务凭证纳入核心业务系统管理。

“6252客户凭证缴回”交易，可以用于下列( )重要空白凭证的作废缴回处理

每个普通柜员每种重要空白凭证库存数量原则上最多不能超过（ ）。

营业机构凭证库存按（ ）的用量掌握

停止使用、作废上缴的重要空白凭证由法人机构财务会计部门统一销毁，销毁工作应在停用后（ ）内完成。

普通柜员尾箱中的重要空白凭证库存按( )的平均用量掌握，但每种凭证原则上不超过200份。