×
多选题
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）
A
公认具有较高风险的行业（职业）
B
与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C
行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D
非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
答案解析
正确答案：ABC
解析：
反洗钱
相关题目
单选题
个人客户应以实名开立哪些个人银行账户？
单选题
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？
单选题
农商行办理税收收入资金划缴国库应通过大额支付系统办理，附言内容应包括：（）
单选题
国库集中支付资金支付包括（）和（）。
单选题
下列对农信银个人账户通存日间差错处理，说法正确的是（）
单选题
省内营业网点开立的个人银行结算账户，凭其存折（卡）及密码通过他省系统内机构柜面办理现金和转账取款业务的，单笔和日累计最高交易金额分别为（）
单选题
营业机构在柜面发起的大额支付系统汇兑往账，出现系统异常，使用“6817汇划业务查询及处理”交易，输入汇划渠道、汇划标志、起止日期等要素，查询该笔交易状态。下列对业务状态说法正确的是：（）
单选题
下列对银行承兑汇票保证金的说法正确的是（）
单选题
下列有关不能背书转让的票据，说法正确的是（ ）
单选题
小额支付系统处理以下支付业务（）
