AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2022年运营条线人员考试题库 题目详情
C9F3C572D5F00001F9F0C2B01DA03DE0
2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )

A
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B
客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C
严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D
其他情节严重或者情况紧急的情形

答案解析

正确答案:ACD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu