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2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施()。

A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
登记客户身份基本信息
C
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

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单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

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自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人包括以下哪些?

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单选题

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