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2022年运营条线人员考试题库
1,734
多选题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当保存的客户身份资料包括( )。

A
每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B
记载客户身份信息的记录和资料
C
反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D
反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

答案解析

正确答案:BD

解析:

反洗钱
2022年运营条线人员考试题库

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单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

单选题

自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中,存款人包括以下哪些?

单选题

《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)中,个人存款账户包括:

单选题

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单选题

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单选题

取消企业银行账户许可的业务范围为在境内依法设立的( )。

单选题

营业机构可根据新印鉴卡片数量等实际情况,确定封存保管的频率,可选择()封存保管。

单选题

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单选题

借记卡处于下列哪些状态时,不能办理自动转账服务签约。()

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