对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，