《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立（）类户。

金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）

 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

识别客户身份时，具体操作包括（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ）

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ）

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ）