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2022年银行运营条线人员考试题库
1,734
多选题

农村商业银行在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于( )

A
提高客户风险等级
B
经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C
经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D
向相关金融监管部门报告
E
向相关侦查机关报案

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

反洗钱
2022年银行运营条线人员考试题库

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