对于实行市场调节价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）

会计档案按照期限可分为（）。

表外科目分为（）。

表内科目是指列入资产负债表和损益表内的，用来控制和反映（）资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目

按照会计核算的要求，系统每日进行的核对主要包括（）。

开户之日起6个月内无交易记录的账户，在满足条件之日，系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括（）。

关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。

根据关注主体不同，关注名单分为（）三大类。

关于客户身份识别基本要求，下列说法正确的是（）。

任意两个客户的（）等三要素不能完全相同。

机构开账分为（）账两种方式。