汇票必须记载下列事项:( )。

 金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ）

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（ ）

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法不正确的是（ ）