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2022年银行运营条线人员考试题库
1,734
单选题

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )

A
 房地产中介
B
贵金属销售
C
珠宝玉石销售
D
园林绿化行业

答案解析

正确答案:D

解析:

反洗钱
2022年银行运营条线人员考试题库

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单选题

每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。

单选题

接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交,交接双方只在系统中进行库箱移交,无需清点尾箱实物。

单选题

机构间缴存现金既可以通过预约模式缴存和也可以通过非预约缴存。

单选题

现金中心是指不对外营业,未在外部机构开立账户,可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。

单选题

中心库向同业机构以现金方式领取现金时,支票保管人根据管库员提供的提款数额填制转账支票,经会计主管审核支票无误后,按规定加盖预留印鉴,留存支票存根。

单选题

现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账,现金出库先记账后付款”的原则。

单选题

法人机构上解下拨款项时,所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行,并由双人共同操作。

单选题

营业机构中午正常营业但柜员换班休息时,有保险柜的,大额现金应入柜保管;无保险柜的,柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。

单选题

柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。

单选题

一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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