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2022年银行运营条线人员考试题库
1,734
单选题

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:( )

A
通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B
通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转;
C
通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D
通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

答案解析

正确答案:B

解析:

反洗钱
2022年银行运营条线人员考试题库

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单选题

不办理柜面业务的人员,不得配发柜员卡。

单选题

处于交接状态的柜员,参数管理机构无法对其柜员资料进行修改;柜员预交接发出未确认前,交出柜员的柜员资料无法修改,接收柜员的柜员资料可以修改。

单选题

通过“权限预交接”交出的权限,交回时可以面对面进行权限交回,也可以非面对面进行权限预交接。

单选题

办理权限交接、柜员交接的,系统自动锁定交出柜员;交回后,系统自动解除柜员锁定。

单选题

柜员标志是核心业务系统用于区分员工是否具有柜员权限的标记。

单选题

每个营业机构只能新增一个机构现金库箱、一个机构凭证库箱,柜员凭证库箱和柜员综合库箱可以新增多个。

单选题

接收柜员已挂靠正常库箱的仅能进行代保管移交,交接双方只在系统中进行库箱移交,无需清点尾箱实物。

单选题

机构间缴存现金既可以通过预约模式缴存和也可以通过非预约缴存。

单选题

现金中心是指不对外营业,未在外部机构开立账户,可通过行内准备金、同业账户的开户机构审批后与人民银行或同业机构直接办理现金业务往来的一类特殊中心库。

单选题

中心库向同业机构以现金方式领取现金时,支票保管人根据管库员提供的提款数额填制转账支票,经会计主管审核支票无误后,按规定加盖预留印鉴,留存支票存根。

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