《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

表外科目是指不列入资产负债表和损益表内的，用于业务确已发生而尚未涉及资金增减变化，以及有价单证、重要空白凭证和实物管理等业务事项的核算。表外科目分为或有事项类和登记备查类，科目代号第一位分别是8和9。

三级科目采用8位数字编码，从不同的角度对二级科目核算的信息进一步分类统计。

会计凭证是记录经济业务、明确经济责任，按照一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明，是核对账务和事后查考的重要根据。

会计凭证的生成分为手工填制和系统输出打印两种。

会计凭证的签章，应做到清晰平整、不倒、不斜。

会计凭证的传递必须做到准确及时、手续严密、办妥交接、先外后内、先急后缓，既要便利于客户，有利于加强服务，又要遵守记账规则和内控制度要求

同一客户在系统中存在多种证件建立的不同客户信息的，可以将多个客户信息进行合并。

每个员工的员工号全省唯一，删除后再次新建仍为原员工号。

联网核查公民身份信息系统访问方式分为接口方式和非接口方式。

客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。