A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 短期贷款
B. 银团贷款
C. 项目贷款
D. 基本建设贷款
A. 外部欺诈
B. 内部欺诈
C. 经营中断和系统瘫痪
D. 本币汇率短期剧烈波动
A. 商业银行不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易
B. 商业银行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C. 商业银行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系
D. 客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特点关系人的，商业银行应当采取更为严格的客户身份识别措施
A. 合法设立的法人机构或其他组织。
B. 从事的业务和行业符合国家法律、法规和政策规定。
C. 非本行或他行发卡业务服务机构。
D. 商户、商户负责人（或法定代表人）在征信系统、中国工商总局企业信用信息公示系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中无可疑信息或风险信息。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 借贷双方就贷款的主要条件已经达成一致
B. 表明该文件为要约邀请
C. 这是一项书面承诺
D. 具有法律效力
A. 某银行吸收客户资金不入账，直接用于发放贷款，造成重大损失或数额较大
B. 负债银行经批准吸收社会公众存款
C. 甲企业为乙企业走私所持资金提供账户协助其财产转移
D. 使用假证明获得银行借贷资金，造成银行重大损失
A. 风险垂直管理制度
B. 风险限额管理制度
C. 授信风险责任制
D. 风险识别与评估机制
