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若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()

A、金融机构同业拆借

B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D、外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案:ACD

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授信额度适用于规定期限内的各类授信业务,主要用于解决客户短期的流动资金需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c6b8-c017-654bab5e051b.html
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抵债资产作价。抵债资产价格确认必须公平合理,作价不得超过市场现价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-bee8-c017-654bab5e0500.html
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每年至少对授权执行情况进行两次全面检查,对越权以及恶意规避、化整为零、逆程序等变相越权行为严加问责、及时纠偏,督促被授权人严格按照授权权限与程序规范操作。
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商业性银行发行结构性存款应当具备普通类衍生产品交易业务资格,应足额计提交易对手信用风险、市场风险和操作风险资本,从事非套期保值类衍生产品交易,其标准法下市场风险资本不得超过本行一级资本的5%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-b330-c017-654bab5e0518.html
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从票据取得主观状态看,票据取得分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-ec88-c017-654bab5e0502.html
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科学有效的授权管理是内控管理的重要组成部分,也是合规管控的重要手段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-b330-c017-654bab5e051d.html
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银行短期资金交易包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-b788-c017-654bab5e0503.html
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《中华人民共和国民法典》中的合同编部分增加了哪些新类型的合同,具体包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-9460-c017-654bab5e050b.html
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境内金融机构向外商投资企业发放的外汇贷款,由境外机构提供担保的,境外机构履约偿付的外汇可以结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c2d0-c017-654bab5e0515.html
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直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-d518-c017-654bab5e0513.html
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多选题
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无锡信贷业务类题库

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()

A、金融机构同业拆借

B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D、外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案:ACD

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相关题目
授信额度适用于规定期限内的各类授信业务,主要用于解决客户短期的流动资金需要。

A. 正确

B. 错误

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抵债资产作价。抵债资产价格确认必须公平合理,作价不得超过市场现价。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-bee8-c017-654bab5e0500.html
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每年至少对授权执行情况进行两次全面检查,对越权以及恶意规避、化整为零、逆程序等变相越权行为严加问责、及时纠偏,督促被授权人严格按照授权权限与程序规范操作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-b330-c017-654bab5e051e.html
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商业性银行发行结构性存款应当具备普通类衍生产品交易业务资格,应足额计提交易对手信用风险、市场风险和操作风险资本,从事非套期保值类衍生产品交易,其标准法下市场风险资本不得超过本行一级资本的5%

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-b330-c017-654bab5e0518.html
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从票据取得主观状态看,票据取得分为( )。

A. 继受取得、原始取得

B. 善意取得、恶意取得

C. 继承、赠与而取得

D. 背书而取得、欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7a0f-ec88-c017-654bab5e0502.html
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科学有效的授权管理是内控管理的重要组成部分,也是合规管控的重要手段。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-b330-c017-654bab5e051d.html
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银行短期资金交易包括( )

A. 中央银行票据

B. 短期国债 

C. 回购/逆回购

D. 同业拆借

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7bf7-b788-c017-654bab5e0503.html
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《中华人民共和国民法典》中的合同编部分增加了哪些新类型的合同,具体包括()

A. 保证合同

B. 保理合同

C. 物业服务合同

D. 合伙合同

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境内金融机构向外商投资企业发放的外汇贷款,由境外机构提供担保的,境外机构履约偿付的外汇可以结汇。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e6fb-7d02-c2d0-c017-654bab5e0515.html
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直接来自外部的主、客观因素给银行带来的损失和影响指()。

A. 外部欺诈

B. 外部事件风险

C. 内部欺诈

D. 人员风险

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