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在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

A、责任追究制度

B、诚信举报制度

C、激励约束制度

D、重要岗位轮换制度

答案：B

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高级法银行应当在官方网站上至少保留已经披露的最近（）个季度的净稳定资金比例信息。

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当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行有权对银行业金融机构进行全面检查监督

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完善的内控管理制度体系应做到：（）。

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某行规定单户贷款额度在1万元以内（含1万元）的小额贷款，可以由调查人直接发放

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在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在六个月的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。（）

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公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有（）。

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自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）

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担保贷款借款人申请展期的，应由贷款担保人（含共有人）亲自在《展期还款申请书》、《借款展期协议书》上签字盖章。

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根据《江苏省农村商业银行工作人员违规行为处理办法》，违规责任人员对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起（）日内向作出处理决定的单位或上级单位提出书面申诉。

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商业银行应当提高负债结构的（），形成客户结构多样、资金交易对手分散、业务品种丰富、应急融资渠道多元的负债组合，防止过度集中引发风险。

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无锡信贷业务类题库

在合规管理建设中，商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为，并充分保护举报人的制度是（）。

A、责任追究制度

B、诚信举报制度

C、激励约束制度

D、重要岗位轮换制度

答案：B

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高级法银行应当在官方网站上至少保留已经披露的最近（）个季度的净稳定资金比例信息。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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当银行业金融机构出现支付困难，可能引发金融风险时，为了维护金融稳定，中国人民银行有权对银行业金融机构进行全面检查监督

A. 正确

B. 错误

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完善的内控管理制度体系应做到：（）。

A. 分级授权

B. 职责明确

C. 岗位分离

D. 制约有效

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某行规定单户贷款额度在1万元以内（含1万元）的小额贷款，可以由调查人直接发放

A. 正确

B. 错误

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在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在六个月的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。（）

A. 正确

B. 错误

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公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有（）。

A. 陈述权

B. 申辩权

C. 异议权

D. 抗辩权

点击查看答案

自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）

A. 正确

B. 错误

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担保贷款借款人申请展期的，应由贷款担保人（含共有人）亲自在《展期还款申请书》、《借款展期协议书》上签字盖章。

A. 正确

B. 错误

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根据《江苏省农村商业银行工作人员违规行为处理办法》，违规责任人员对处理决定不服的，可在收到处理决定之日起（）日内向作出处理决定的单位或上级单位提出书面申诉。

A. 7.0

B. 10.0

C. 15.0

D. 30.0

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商业银行应当提高负债结构的（），形成客户结构多样、资金交易对手分散、业务品种丰富、应急融资渠道多元的负债组合，防止过度集中引发风险。

A. 稳定性

B. 灵活性

C. 复杂性

D. 多样性

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