落实业务部门第一道防线合规风险防控的首要责任，要着重从（）源头上防范控制合规风险。

A. 进口押汇

B. 出口押汇

C. 保理

D. 福费廷

A. 由立项单位组织实施

B. 由上级部门部署下级部门实施

C. 对专业性强的领域，可以要求银行业和保险业机构选聘符合条件的第三方机构进行检查

D. 全权委托会计师事务所等第三方机构组织检查

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构同业拆借

B. 交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D. 外国政府贷款转贷业务项下的交易

A. 0.2

B. 0.5

C. 0.7

D. 1.0

A. 持卡人持信用卡在高档服饰店要求分单交易

B. 持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质

C. 持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金

D. 大量购买相同款式的高档数码电子产品

A. 正确

B. 错误

A. 2014年3月

B. 2015年3月

C. 2016年6月

D. 2015年6月

A. 正确

B. 错误

A. 二年

B. 三年

C. 五年

D. 十年