AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 柜员技能测试后1000题 题目详情
C9F37D9137100001504211201FE0E4E0
柜员技能测试后1000题
142
多选题

银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为

A
个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B
银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C
银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D
银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

答案解析

正确答案:ACD
柜员技能测试后1000题

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

B、C类企业可以办理离岸转手买卖外汇收支业务吗?

单选题

《中华人民共和国外汇管理条例》所称“外汇”是指( )。

单选题

《携带外汇出境许可证》有有效期是( )
A 、6个月B、3个月C、2个月D、1个月
个人向外汇储蓄账户中存入外币现钞,当日累计等值( D )美元以下(含)的,可以在银行直接办理,超过上述金额,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。

单选题

《携带外汇出境许可证》有有效期是( )

单选题

《宁波通商银行分支行外汇业务资格管理办法》中所称的一般外汇业务包括()。

单选题

《国家外汇管理局宁波市分局关于支持宁波新型离岸国际贸易发展的通知》(甬外管〔2021〕8号)中“新型离岸国际贸易”是指我国居民与非居民之间发生的,货物不实际进出我国一线关境或者不纳入我国海关统计的货物贸易,包括()

单选题

“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料去外汇局审批后,方可到银行网点办理业务,经办网点应审核材料。

单选题

“关注名单”个人在列入名单当年及之后( )年的关注期限内不再具有便利化额度

单选题

( )结汇和( )购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。

单选题

开立定期外币存款账户,NRA客户以ECIF系统“客户名称”为准,不管中英文。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu