根据《宁波通商银行运营条线外汇业务综合考核管理办法》的规定，分行外汇业务综合考评评分结果可以运用于（）

A. A、来源

B. B、 交易

C. C、用途

D. D、归属

A. A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

B. B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

C. C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D. D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇。

A. 正确

B. 错误

A. A、外币有效证券、外币支付凭证或支付工具

B. B、特别提款权及其他外汇资产

C. C、外币现钞

D. D、 以上都是

A. A、居民身份证

B. B、户口簿

C. C、外国护照

D. D、外国人永久居留身份证E、中国护照

A. 更快速的跨境支付体验

B. 银行扣费透明可查

C. 端到端支付状态跟踪

D. 完整、无更改的汇兑信息

E. 汇款手续费更加便宜

A. A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理

B. B、个人与近亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、亲属关系证明办理

C. C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理

D.
D、境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理

A. 个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理

B. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

C. 银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理

D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告